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華社太原1月8日電 題：3個月狂收近3.8億元！境外注冊境內發展代理迅速擴張……警惕互聯網賭博新動向
新華社“新華視點”記者孫亮全、胡靖國
3個月內賭博網站賬戶瘋狂收入3.8億元！各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，涉案人員300多人。
山西大同警方近期偵破一起公安部督辦的大型境外網絡賭博案件。在該案中，網站代理遍布國內16個省份。警方調查發現，犯罪團伙將窩點設在境外，專門針對境內賭徒設置騙局。
賭博網站3個月狂收近3.8億元
2017年底，50歲的山西大同市民高某英經“網友”楊某介紹，上了一個名為印象彩票的境外賭博網站。楊某說，這家網站設在境外，以彩票實時數據為輸贏參考依據，賠率高且玩法多。
追求刺激的高某英注冊賬戶開始嘗試，很快贏了1萬元。但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸掉了20多萬元。
警方查證，印象彩票網站通過網絡在線接收客戶注冊，對北京賽車、重慶時時彩、極速時時彩等項目進行下注，按照輸贏結果進行兌付，客戶輸了的錢就是網站的盈利。
高某英參與的賭博項目是北京賽車。印象彩票網站接入福利彩票中北京賽車的實時數據，在網站下注后，網頁上會播放北京賽車的實時畫面，比賽結束后開獎。玩法多樣，壓對即贏。這些項目分不同的盤口，各個盤口賠率各異，但都比正規售賣的福利彩票賠率要高。
大同市某煤礦臨時工楊某從2016年開始成了該賭博網站的常客，陸續輸掉幾十萬元。
警方調查發現，這個賭博網站的公司賬戶在3個月內入賬近3.8億元。警方在福建省泉州市、浙江省杭州市、內蒙古自治區巴彥淖爾市等地成功抓獲7名犯罪嫌疑人，凍結資金300多萬元。目前，犯罪嫌疑人已經被大同市人民檢察院批捕，案件在進一步審理中。
用假身份在國外建立“據點”，招募代理人迅速擴張
警方調查發現，犯罪嫌疑人購買假身份信息“四套件”——身份證號、銀行卡、銀行U盾和手機卡等，利用虛假身份在境外建立“據點”，開設服務器，專門針對境內人員進行詐騙。
警方介紹，印象彩票網站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人有12名，均為國內人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和由技術、服務及財務人員組成的三個小組。
犯罪團伙通過招募代理人引誘賭徒參與，迅速實現擴張。他們將服務器架設好，接入福利彩票的實時數據后，便開始以高額回報為誘餌在國內發展代理和參賭人員。警方調查發現，該賭博網站的各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份，65個地市，涉案人員300多人。
楊某輸了幾十萬元之后，于2017年1月注冊了一個代理賬號，以發展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金。下線代理或下線參賭客戶在網站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金。楊某通過在QQ群里發布廣告等方式，發展了包括高某英在內的9名下線參賭人員和一名下級代理，參賭資金達130多萬元。
大同市公安局網安支隊民警許富利介紹，詐騙團伙一般會讓參賭者先贏一點嘗到“甜頭”，等其上鉤后，在后臺通過人工操作或者算法更改下注結果進行詐騙。高某英說：“明明壓的是大，開獎時眼睜睜地變成了小。”
警惕互聯網賭博新動向
專案組在北京、重慶等地調查發現，印象彩票網站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設置的“幌子”。此外，警方表示，利用互聯網銷售彩票的行為也是被明令禁止的。2018年8月，財政部等12個部門聯合發布公告，再次明確，堅決禁止擅自利用互聯網銷售彩票行為，嚴厲打擊以彩票名義開展的網絡私彩、網絡賭博等任何形式的違法違規經營活動。
許富利等民警介紹，隨著打擊力度加大，服務器租賃管理逐漸正規，國內互聯網犯罪分子逐漸將網站服務器、人員等轉移到非洲、東南亞等地，在當地繳稅后就成了合法生意。
由于這些犯罪嫌疑人用虛假信息注冊并藏匿在國外，不容易被發現真實身份實施抓捕。“印象彩票網站的資金結算主要通過互聯網第三方資金平臺進行，很快就層層轉移，消失不見。網站的網址和一些結算賬號幾天一換，也難以追蹤。”大同市公安局網安支隊案件大隊大隊長王志華說。
類似賭博網站技術門檻并不高。一些犯罪嫌疑人雇傭幾名技術人員就能完成網站搭建，通過線上線下宣傳后就開始大肆牟利。犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網站的一名底層成員，他在2016年4月被舅舅“帶上道”后，在印象彩票網站負責3萬元以下的小額結算和資金轉移。2018年6月，高某德另起爐灶，伙同他人投資幾十萬元搭建了新的賭博網站“恒發彩票”。
警方表示，網絡賭博發案分散，建議各級、各部門加大協調力度。同時，對倒賣身份信息的上游犯罪也要進行專項打擊。
民警表示，按照法律規定，明知他人實施網絡賭博犯罪，而為其提供互聯網接入、通訊傳輸、支付結算等幫助的，才構成犯罪，但認定“主觀故意”很難。他們建議，盡快出臺新的司法解釋，彌補法律漏洞。同時，有關部門應嚴查為賭博網站提供支付結算的第三方平臺，堵住互聯網犯罪的下游資金渠道。
日，公安系統公布了一批已破獲的網絡交友賭博（投資）類電信詐騙（俗稱“殺豬盤”詐騙）案例。公安部方面稱，當前“殺豬盤”詐騙已成為令群眾損失最大、危害最突出的案類，案均損失是別類的近5倍。
“殺豬盤”詐騙何以為害甚烈？記者調查發現，這與大量非法APP可輕易批量開發、繞開監管、流入市場且進入用戶手機直接相關。非法APP如何開發、流通？“殺豬盤”詐騙外，非法APP還有幾樁“罪”？相關監管難點何在？新華社記者就此展開調查。
復盤
“找刀”“撒網”“殺豬”傾家蕩產只需三步
記者調查得知，使用非法APP做局“殺豬盤”等賭博類詐騙，大都有開發相關非法APP、線上線下推廣APP、實施詐騙三步，俗稱“找刀”“撒網”“殺豬”。記者發現，這些明顯涉嫌違法犯罪的行徑，在網上逐步推進卻并不困難。
記者從一位APP開發者處得知，經營非法APP“成本低、收益高、回本快”，早已形成產業鏈條，實現批量生產。該人介紹，一款賭博APP的軟件開發價格為3萬-4萬元，源代碼可以在網上購買，非常方便。
記者搜索了QQ等社交媒體，發現有不少家售賣賭博APP代碼。一名商家為記者展示了數十款賭博游戲APP，開發報價從8000多元到數萬元不等。福州市公安局刑偵支隊相關部門負責人吳文蔚說，如今軟件開發門檻大大降低，“三分鐘就能開發一個APP”。
接下來就是“撒網”推廣違法APP。記者調查發現，這主要有兩種途徑。一是繞開網絡應用商店的審核機制“曲線下載”。記者在“蘋果”應用商店搜索“葡京”“娛樂場”等涉賭關鍵詞，發現有“百家樂”等APP。雖然這些APP下載后打開均顯示游戲已停止更新，但游戲內同時彈出的新網頁會引導用戶經過層層跳轉，實現下載。
另一種則是通過社群網絡以高薪誘惑代理推廣。記者在一個名為“棋牌代理彩票游戲加盟群”的QQ群中見到，多個APP商家發布廣告，以“無限業績，直屬玩家充值返現”“日賺萬元，一分鐘提現”等暴利誘惑吸引代理推廣非法APP。一款名為“王者手游”涉賭APP宣稱：直屬玩家月虧損金額在1000萬元以上，代理可獲得12%的分紅，虧損5000萬元以上，可獲得20%的提成。
“一些涉賭詐騙APP的推廣客服提成可高達55%。”福州市公安局臺江分局義洲派出所副所長葉暉說。
最后就是“殺豬”圈錢。一名博彩APP開發者證實，所有賭博軟件的后臺數據均可自由修改。該APP開發者表示，犯罪分子拉人入“局”后，用小甜頭誘人不斷加碼投注，最后通過控制輸贏，快速榨干受害人資金。“有的受害人一周投入資金就達30萬元，三天時間就被‘殺豬’了”。
統計
詐騙、非法集資等多發 非法APP監管仍存難點
據警方介紹，當前除“殺豬盤”詐騙外，以APP為平臺的其他一些違法犯罪活動也呈活躍態勢。
此前，福州市公安局臺江分局破獲一起網絡賭博案，犯罪嫌疑人通過某APP開設賭場，短短半年即吸收賭資超3000萬元。
還有的犯罪分子以開發購物APP銷售茶葉、紅酒等商品為幌子，運營網絡賭博。業務員誘導客戶以其在平臺所購商品作為籌碼，下注“猜單雙、猜大小”進行賭博。一年多時間內，該APP引誘全國各地近2萬名客戶購物賭博，金額逾千萬元。
部分APP還被用于非法集資。廈門某信息科技公司開發了一款消費類APP，以“一元洗車”等噱頭進行推廣，獲得近百萬名注冊會員。隨后，該公司在APP上推出虛擬產權銷售項目，實施“龐氏騙局”，騙取資金。最終資金鏈斷裂，資金無法兌付，數千名投資人的錢款打了水漂。
吳文蔚提醒，當前對非法APP監管上仍存難點，公眾如裝載了非法APP，財產和信息安全都得不到保障。
專家建議
強化支付接口“穿透式”監管
記者了解到，目前對非法APP實施監管仍需面對流動性強、隱蔽性高等三項難題。
——“跑”。“此類案件犯罪嫌疑人警惕性高，不僅每周清理賬目數據，其辦公地點也分散各處，員工間互不認識。”葉暉告訴記者，一些案件中嫌疑人被捕十分鐘后，涉案APP服務器就已更換。
某APP開發者也向記者透露，通過頻繁更換域名和服務器來躲避監管是常態。記者發現，在其展示的APP開發案例中，有多個已因服務器更換無法登錄。
——“藏”。“不少非法APP通過二維碼鏈接直接下載，缺少可靠安全審核，風險很大。”北京京師律師事務所專業事務部主任李大偉表示，當前不法分子利用網絡社群發送鏈接的推廣方式，隱蔽性高、跨地域性強、誘惑性強，查處難度大。
——“裝”。記者調查發現，一些非法APP往往通過購買商品、兌換積分或充值等方式實現資金收付，讓資金流披上真假難辨的合法外衣。
李大偉建議，應對具備支付功能的APP平臺進行“穿透式”監管，檢查其真實商業模式。另一方面，加大網絡服務提供者主體責任，加強拒不履行信息網絡安全管理義務罪打擊力度，縮小該罪名行政程序前置化范圍，最大程度提高網絡服務提供者的協助、排查義務。
廈門市思明區法院法官建議，針對APP市場亂象，應該建立統一的強制性監管標準,實行APP應用開發主體實名登記備案制度，建立嚴格的行業準入和退出機制，定期對應用軟件進行抽檢。
本組文/新華社 供圖/視覺中國
責聲明：本文旨在傳遞更多市場信息，不構成任何投資建議。文章僅代表作者觀點，不代表火星財經官方立場。
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來源：深潮TechFlow
作者/ 宋小丸
“Chainlink就是一場騙局，LINK的內在價值只有0.07美元，會大跌99%……”
當明星加密貨幣LINK一度坐上市值第六名的位置，一份長達60頁的做空報告橫空出世，將Chainlink及其代幣描述成一場徹頭徹尾的騙局。
憤怒的Chainlink社區合力尋找匿名的做空者，最后驚訝地發現幕后黑手疑似不久前與Chainlink達成合作的借貸平臺Nexo，疑云浮現，剛“結拜”的兩“兄弟”為何反目成仇？
沒人能忽視LINK的崛起。最近一周，LINK大漲29%，一度超越萊特幣，躋身市值第六名。
LINK瘋漲之際，做空機構也開始伺機而動。
7月16日，資產管理公司Zeus Capital發布了長達60頁的Chainlink做空報告，報告顯示，LINK的內在價值為0.07美元，相比當前價格，虛高99%，因此，目前他們正建立LINK的空頭頭寸。
在對Chainlink進行了深入的研究之后，Zeus Capital確定了一個非常堅定的信念，即Chainlink該公司、其產品以及LINK代幣幾乎是一個徹頭徹尾的騙局。
以下是做空報告的關鍵結論：
（1）有大量證據表明，LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點，例如利用內幕消息進行交易、毫無根據地宣稱取得了進展、虛假交易、虛假的合作公告，以及其他任何向無辜投資者出售代幣前抬高價格的伎倆。
（2）Chainlink背后的兩位創始人，不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC)，給價格大跌留下隱患。
（3）LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券，從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險。
（4）代幣經濟學模型被打破，節點、投資者和業務用戶間可能存在利益沖突。官方預留了3.5億枚代幣作為節點獎勵，預言機市場的繁榮依賴于補貼，一條數據請求的真實收益是0.05-0.1美元，但在鏈上實際每個節點獲得的一條數據收益在0.16-2個link（1.28-16美元）不等，并且缺乏通縮機制。
（5）Chainlink提供的服務非常昂貴，企業采用其預言機的解決方案沒有經濟意義。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是內部開發的替代方案，它們最終會使Chainlink的使用過時。
（6） 節點有可能存在中心化、不透明的問題。報告稱，前16個節點(約占總數的20%)運行著網絡中幾乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制節點運行。
但是，這樣一份做空報告同樣存在諸多疑點。
根據深潮TechFlow的調查，Zeus-Capital官網https://zeus-capital.com/創建于2019年12月，距今只有不到8個月的時間，并非老牌投資機構，并且其Twitter帳戶因違反平臺的使用條款而被暫停使用。
其次，Zeus-Capital官網并沒有透露任何人員，其報告也沒有提供作者，甚至沒有提供引文或參考鏈接，撥打官網上的位于倫敦的電話，也無法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空報告的公信力。
做空報告一發布，站隊與激辯掀起一陣陣口水仗。
在推特擁有20萬粉絲的意見領袖，JP Morgan Chase前副總裁Tone Vays 認可該報告的的結論，并表示“Chainlink就是一場騙局，請Chainlink起訴我”。
DeFi借貸協議Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三頁就讀不下去了，并為Chainlink鳴不平。
“在黑色星期四中，Chainlink是整個行業的表現最佳的預言機，我們對在Chainlink服務上花費的每一美元都很滿意。”他表示。
除了爭辯Chainlink是否是騙局，大家更好奇一件事，Zeus Capital是何方神圣？是躲在背后指揮著這一切？
憤怒的Chainlink社區成員開始了一場獵殺行動，搜捕做空報告背后的匿名者。
蛛絲馬跡，逐漸浮出水面。
一些投資者表示他們在郵箱中收到了這份做空報告，并且這些投資者都有一個共同的特征，他們有注冊Nexo，號稱是全球最大的數字貨幣合規借貸平臺，甚至有人表示收到做空報告的郵箱只注冊了Nexo。
既然線索指向Nexo，社區中的技術人員便開始試圖利用技術分析手段尋找Nexo與Zeus Capital的關聯，更多證據被發現。
首先，通過Nexo的網頁源代碼，他們發現Nexo使用Typeform作為表格管理工具；再打開Zeus Capital的官網，同樣在源代碼中發現了使用Typeform的身影。
再點擊Typeform鏈接，發現該鏈接指向nexofinance.typeform.com，也就是說Zeus Capital官網和Nexo官網使用同一套系統。
除了證明官網之間關系，Chainlink社區成員也通過技術手段找到了做空報告背后的撰寫人。
同樣通過分析做空報告地址的源代碼，他們發現撰寫做空報告使用的電腦名為“Simeon”。
Simeon是誰？這個名字，可能代表了Nexo的研究負責人 Simeon Rusannov。
此外，更多的線索開始出現，大家發現做空報告發布前，Nexo在Aave平臺中借出了35萬個LINK，約合 1947 萬元，可能代表其開始建立空頭倉位。
以上種種證據指向Nexo，這個號稱是全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。
Nexo是由歐洲知名金融科技集團Credissimo于2018年推出，已經為200多個國家/地區的80萬以上客戶結算了超過30億美元的貸款。
更諷刺的是，7月初，Chainlink 剛宣布與Nexo達成合作。
一名社區成員成員如此評論道，“這就像一對新婚夫婦，表面恩愛和睦，但是一方卻想殺死另一方以獲得巨額的保險金賠償。”
憤怒的Chainlink社區成員則繼續向Nexo討要一個說法，并開始組織律師向保加利亞金融局（Nexo注冊所在地）舉報Nexo。
假如做空肇事者真是 Nexo，那為何Nexo要自導自演這樣一個“碟中諜”戲碼呢？
“Nexo想學渾水先建立空頭倉位，再匿名發布做空報道從中賺一筆，只不過搞砸了，賺了錢卻被逮住了小辮子“，投資者張雷如此表示。
對于以上指控，Nexo官方清一色回復道：“目前，Nexo不能評論該謠言或猜測。我們為與Chainlink建立了牢固的合作伙伴關系而感到自豪，并將繼續努力促進我們的合作。“
另一邊，Nexo并未承認他們與做空報告有關，并將矛頭指向了加密貨幣新聞網站Cryptobuzz，稱其為背后的始作俑者，隨后Cryptobuzz予以否認。
無論Nexo態度如何，這份做空策略已經略有奏效。7月16日，LINK代幣連續三日下跌，目前較三日最高點下跌10%。
而這些數字都是表面的變化，背后透露的或許是DeFi和CeFi之間的戰爭。
分析師Mike則認為，這是DeFi與CeFi的戰爭，隨著 DeFi市場的火熱，以“借貸”為主的去中心化金融已經對中心化借貸平臺造成了沖擊，Nexo有動機對DeFi產業鏈進行打擊，而Chainlink則是DeFi產業鏈上非常上重要的一環，DeFi最大的隱患在于“安全”，這正是Chainlink的專長。
根據DeFi Pulse數據顯示，7月19日，DeFi生態中鎖定的資產總價值創歷史新高，達27億美元，較年初增長3850%.
相比去中心化借貸市場的繁榮，Nexo 卻在3月12日加密貨幣崩盤期間宕機，處置不力，備受指責。
根據協議，在清算任何質押物之前，客戶將至少收到三次通知（通過SMS和電子郵件），以補充質押物。
“312”黑天鵝后，Nexo客戶紛紛質疑該公司利用大跌“竊取”客戶資金，因為Nexo未能遵守其承承諾，至少三次通知用戶，讓他們及時補充或者贖回資產。
其次，在市場下跌最嚴重的時候，該平臺無法使用，使得眾多客戶只能被動清倉。
Nexo在一封回復郵件中承認，手機短信和電子郵件服務出現了故障，并表示客戶不應依賴于抵押品資產狀況的通知，而應在市場下跌之前采取行動。
更讓客戶憤怒的是，Nexo強迫用戶簽署荒謬的法律文件：客戶不準在社交媒體上發表對 Nexo不利的言論，否則將向用戶處以50,000英鎊（約合61,000美元）的罰款。
諸如此類的野蠻條款或許正是用戶棄CeFi，投身DeFi的癥結所在。
或許正如Mike所言，這代表DeFi與CeFi的戰爭。
盡管DeFi 協議頻繁暴雷，淪為黑客取款機，整個體系尚顯脆弱，但是它至少朝著一個美好的理想前進：數據透明，讓金融更加開放與公平。而這，正是我們所期待的。
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